Chính phủ New Zealand vừa công bố kế hoạch cải cách luật chống rửa tiền nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ. Theo Bộ trưởng Tư pháp Nicole McKee, luật hiện hành yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài chính phải báo cáo mọi giao dịch trong nước có giá trị trên $10,000 cho cảnh sát, điều này gây ra nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp.
Luật chống rửa tiền cần cải cách để giảm bớt sự phức tạp
Luật chống rửa tiền hiện nay quá phức tạp đối với các doanh nghiệp nhỏ, vốn không có khả năng duy trì đội ngũ tuân thủ riêng biệt. McKee cho biết, những cải cách này sẽ mang đến “sự giảm bớt gánh nặng pháp lý quan trọng nhất” kể từ khi Luật Chống Rửa Tiền và Tài Trợ Khủng Bố được ban hành cách đây 11 năm.
Mục tiêu của cải cách luật chống rửa tiền
Mục tiêu của cải cách là cắt giảm thủ tục hành chính và cải thiện chất lượng quản lý pháp lý, giúp các doanh nghiệp dễ thở hơn. Đồng thời, nó cũng giúp cơ quan thực thi pháp luật mạnh tay hơn trong việc đối phó với tội phạm có tổ chức và duy trì uy tín quốc tế của New Zealand.
McKee nói thêm: “Tôi muốn mang lại sự giảm bớt quy định cho các doanh nghiệp và người dân, đồng thời giúp cảnh sát dễ dàng truy quét tội phạm. Chúng ta cần đảm bảo New Zealand vẫn tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế.”
Ba giai đoạn của cải cách
Cải cách sẽ được tiến hành qua ba giai đoạn:
- Giai đoạn đầu tiên đã được tiến triển nhanh chóng với hai dự luật, trong đó Dự luật Sửa đổi Luật đã được đệ trình lên Quốc hội.
- Giai đoạn thứ hai sẽ tập trung vào các thay đổi về cấu trúc và mô hình tài trợ bền vững nhằm tạo ra một hệ thống hiệu quả hơn.
- Giai đoạn cuối cùng sẽ thực hiện các thay đổi pháp lý bổ sung để áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế và xây dựng một hệ thống dựa trên rủi ro.
Phản hồi từ doanh nghiệp
McKee nhấn mạnh, nhiều doanh nghiệp nhỏ ở New Zealand đã phàn nàn về những quy định hiện hành quá rườm rà và khó hiểu. Các công việc đơn giản nhưng lại bị làm phức tạp không cần thiết, và điều này gây khó khăn cho doanh nghiệp.
Tầm quan trọng của việc tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế
Mặc dù cải cách luật chống rửa tiền là cần thiết, McKee khẳng định rằng việc tuân thủ các tiêu chuẩn do Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính Quốc tế đặt ra vẫn là yếu tố quan trọng để bảo vệ nền kinh tế và danh tiếng của New Zealand trên trường quốc tế.
Dù vậy, người phát ngôn của Đảng Lao động, Duncan Webb, cho rằng luật hiện tại vẫn đang hoạt động hiệu quả. Ông bày tỏ sự thận trọng về việc thay đổi các ngưỡng trong luật vì cho rằng những quy định hiện nay không quá khắt khe đối với doanh nghiệp.
Theo rnz
